회사공고

제24기 정기주주총회 결과

당사의 제24기 정기주주총회가 끝났습니다.


아울러 이번 제24기 정기주주총회 결과를 아래와 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.


앞으로도 주주 및 고객님들의 성원에 보답하는 피씨디렉트가 되겠습니다.


감사합니다.


정기주주총회 결과


1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)- 자산총계95,053- 매출액364,851
- 부채총계41,840- 영업이익18,800
- 자본금3,835- 당기순이익13,002
- 자본총계53,213*주당순이익(원)1,695
나. 연결- 자산총계-- 매출액-
- 부채총계-- 영업이익-
- 자본금-- 당기순이익-
- 자본총계-*주당순이익(원)-
* 회계감사인 감사의견개별(별도)적정
연결-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당배당종류현금배당
- 현물자산의 상세내역-
1주당 배당금(원)보통주식기말배당금600
중간ㆍ분기배당금-
종류주식기말배당금-
중간ㆍ분기배당금-
배당금총액(원)4,602,021,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)보통주식2.2
종류주식-
나. 주식배당주식배당률 (%)보통주식-
종류주식-
배당주식총수 (주)보통주식-
종류주식-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황사내이사 2명 신규선임
- 이성수, 송효찬
사외이사 1명 재선임
- 손근선
상근감사 1인 신규선임
- 황명학
감사 1인 재선임
  - 박상배
나. 선임후 사외이사수(명)이사총수4
사외이사총수1
사외이사선임비율(%)25
다. 선임후 감사수(명)상근감사 수1
비상근감사 수1
라. 선임후 감사위원수(명)사외이사인 감사위원-
사외이사가 아닌 감사위원 수-
4. 기타 결의사항제1호 의안 :
제24기(2021.01.01~2021.12.31)
재무제표 승인의 건

제1-1호 : 현금배당(안) : 주당 600원
[이사회 결의 사항] - 원안대로 가결

제1-2호 : 현금배당(안) : 주당 300원
[주주제안] - 부결

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 :
정관 제2조 목적사업 추가 관련
정관변경의 건
- 부결

제2-2호 : 제30조(이사 및 감사 선임)
제3항 삭제 관련 정관변경의 건
- 부결


제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제3-1호 :
이성수 사내이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-2호 :
송효찬 사내이사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-3호 :
손근선 사외이사 재선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제3-4호 :
송승호 사내이사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제3-5호 :
류재철 사외이사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결


제4호 의안 : 감사 선임의 건
(상근감사 1인, 감사 1인)

제4-1호 :
황명학 상근감사 신규선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제4-2호 :
박상배 감사 재선임의 건
[이사회 추천] - 원안대로 가결

제4-3호 :
권태로 감사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결

제4-4호 :
홍성진 감사 신규선임의 건
[주주제안] - 부결


제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건
  - 원안대로 가결
5. 주주총회일자2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시2022-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정
2022-03-10 주주총회소집결의
2022-03-10 주주총회소집공고
2022-03-17 감사보고서 제출
2022-03-17 사업보고서(일반법인)


이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
이성수1969-112년신규선임현) ㈜피씨디렉트 전무이사
송효찬1967-042년신규선임현) ㈜피씨디렉트 상무이사



사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손근선1955-032년재선임현) M&K Fur㈜ 감사현) M&K Fur㈜ 감사



감사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부상근여부주요경력(현직포함)
황명학1961-123년신규선임상근전) 포스코터미날 전무이사
박상배1955-083년재선임비상근전) 금호리조트㈜ 대표이사




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